Россияне, которым часто поступают различные мелкие переводы, могут столкнуться с неприятным сюрпризом

Таким образом регуляторы борются с мошенниками. В зоне риска — карты, на которые часто попадают переводы от незнакомых людей, которые ранее вам ничего не присылали. Например, переводы на подарки, благотворительность, частые мелкие поступления из рук в руки, сбор взносов на общие мероприятия. Информацию о том, что блокировать будут за частые переводы чаевых, между родственниками или возврат долгов — не подтверждают. Нововведение было принято, чтобы экстренно пресекать возможность легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Григорий Козьмин, начальник экономического отдела Отделения Архангельского Северо-Западного ГУ Банка России:

«При этом, если банк на основании решения Росфинмониторинга приостановил ваши операции, он обязан сообщить в этот же день клиенту о приостановке операции, указав причину и срок такой приостановки. Клиент в праве получить более подробную информацию в самом Росфинмониторинге, и если он не согласен с решением — обжаловать в этом же ведомстве».

Пока действует блокировка, на карту и с карты нельзя будет ничего переводить. А также платить ею в терминалах. Без решения суда срок блокировки карты составит 10 дней.