В Архангельской области в суд направлено уголовное дело о незаконном переводе за рубеж более 200 миллионов
С 2015 по 2017 год без цели ведения хозяйственной деятельности члены преступной группы создали в Москве, Архангельской и Вологодской областях десять организаций.
Под видом оплаты по договорам купли-продажи и оказанных услуг перевели через счета этих организаций за границу свыше 207 миллионов рублей.
Юлия Бубновская, старший помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ:
— Например, под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками переведено за границу по подложным документам на банковские счета-компании нерезидентов более 25 миллионов рублей. Четыре участника преступной группы в содеянном раскаялись и дали признательные показания, три — вину не признали.
Сейчас участникам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы.
Новости
