Пятеро жителей Котласа подозреваются в махинациях с обналичиванием материнского капитала

В Котласе помощь риелторов для некоторых клиентов агентства недвижимости «Златый Терем» чуть не обернулась тюремным заключением. И тех и других подозревают в мошенничестве с материнским капиталом. При этом, как полагают следователи, согласно схеме владелицам сертификата полагалось не больше 100 тысяч рублей вместо 450. К вероятному организатору преступной группы наведались сотрудники ФСБ.

Высокий забор, большой приусадебный участок, двухэтажный коттедж. Гостями элитного дома в частном секторе Котласа стали сотрудники регионального управления ФСБ. Хозяйка такого поворота событий явно не ждала. Вышла к правоохранителям в домашнем халате и тапочках. Елена Кононенко — вероятный организатор группировки, что занималась мошенничеством с материнским капиталом.

Елизавета Семушина, пресс-секретарь ФСБ России по Архангельской области:

— По версии следствия, обвиняемая, осуществлявшая предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости с целью хищения социальной выплаты, производили поиск женщин обладающих государственными сертификатами на материнский семейный капитал.

Одновременно с Кононенко сотрудники ФСБ задерживают ещё четверых вероятных участников преступной группировки. Все они риелторы агентства недвижимости «Златый Терем». Как считает следствие, подозреваемые находили своих жертв среди молодых мам и убеждали в необходимости обналичить материнский капитал.

— Они когда предложили обналичить материнский капитал, они это чем аргументировали? — Ну что никакой уголовной ответственности это за собой не несёт. Ничего страшного. Это норма. — И Вы согласились? — Да. Поверила, что они честные такие. Попалась вот на них я.

Таких доверчивых простушек оказалось 9. 8 эпизодов, по данным следствия, убедительным риелторам удалось довести до конца. Дальше незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и прокуратуры. Как следует из материалов уголовного дела, девушкам риелторы сначала оформляли краткосрочный кредит. Затем подыскивали убитые квартиры, на бумаге завышали цены и оформляли сделку. После этого счастливые мамаши шли обменивать сертификат в 450 тысяч рублей, с помощью этих денег гасили займ. Что интересно, такую схему подозреваемые трижды провели через одну и ту же квартиру. За махинации владельцам материнского капитала вместо недвижимости полагалась небольшая компенсация.

Николай Лаврушкин, старший помощник прокуратура Архангельской области:

— Как установлено проведенным расследованием, в результате мошеннических действий обвиняемых федеральному бюджету причинен ущерб в размере около 3 миллионов рублей. Реализуемая обвиняемыми преступная схема обналичивания материнского капитала была направлена на их личное обогащение. Уличенные в преступлении матери получили лишь незначительные денежные средства — от 50 до 100 тысяч рублей. Хищение способствовало безответственность должностных лиц пенсионного фонда, которыми не обеспечивалась должная проверка соответствия использования средств материнского капитала, установленным федеральным законодательствам целям. В связи с чем следователями его управляющему внесено представление.

На наш запрос в архангельский пенсионный фонд, прокомментировать работу их котласского филиала, руководство ответило категорическим отказом. Вполне возможно, есть чего скрывать. Ведь, мошенническая схема, по предварительным данным, успешно работала полтора года. Сейчас подозреваемые под подпиской о не выезде.

Елена Архарова:

— Ну собственно здесь в этом доме живет подозреваемая. Похоже поговорить с ней не удастся. Калитка заперта, звонка нет. На телефон она тоже не отвечает.

Офис, где раньше находилось агентство недвижимости «Златый Терем» пустует. Сотрудники соседних организаций говорят, что контора закрылась год назад. Юлия Софьина лично знакома с подозреваемыми. Они некоторые время работали в ее фирме. После — открыли свое агентство недвижимости.

Юлия Софьина, директор фирмы по предоставлению бухгалтерских и юридических услуг г. Котлас:

— У них нет образования. Ранее они работали в такси. В принципе какую они могли помощь оказать по продаже недвижимости. На первом месте у них все-таки стояла не помощь гражданам, не оказание юридических услуг, а извлечение прибыли.

В прокуратуре напоминают, материнский капитал обналичить нельзя. С его помощью можно лишь улучшить жилищные условия, оплатить учебу ребенку, оставить сбережения на пенсию матери и использовать для социальной адаптации детей-инвалидов. И все это без «живых» денег. Обманутым матерям тоже грозила уголовная ответственность, но их освободили по федеральной амнистии. В отношении подозреваемых-риелторов уже утверждено обвинительное заключение. В суд переданы 38 томов уголовного дела. За мошенничество при получении выплат по материнскому капиталу, если вина будет доказана, подозреваемым грозит до 6 лет лишение свободы.

Новости